25 апреля, 21:15 Поделиться: 
В НБУ рассказали о самых распространенных схемах нелегального вывода валюты за границу (Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)
Сейчас основными схемами вывода валюты за границу являются невозврат валютной выручки и фиктивный импорт.
Об этом в интервью NV Бизнес рассказал заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник.
«Основные схемы — невозврат валютной выручки и фиктивный импорт», — сообщил он. — «Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются. После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность».
Реклама
Читайте также: «Жалобы продолжают поступать». Гетманцев рассказал о нарушениях на валютном рынке
При этом, по словам Олейника, выявлены случаи, когда на одного владельца оформляли 40−50 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.
«Банковская система не всегда эффективно реагирует: банки закрывали счета без имеющихся расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор», — сообщил он. — «Это позволяло таким компаниям исчезнуть. Нам пришлось внести изменения в законодательство, которые запретили банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам».
Фиктивный импорт работает через предоплату, сообщил Олейник. В таких случаях до 90% товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.
Также, по его словам, для получения средств в валюте за рубежом использовали некоторые финансовые инструменты.
«Например, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А потом получали погашение в валюте, что происходило уже за рубежом по этим облигациям», — рассказал Олейник — «Аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд: завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность».
Он отметил, что НБУ усилил контроль за валютным надзором и ограничением вывода капитала.
Как сообщалось, в декабре 2024 года Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений, чтобы поддержать работу украинских производителей и улучшить условия ведения бизнес-деятельности в стране.
Редактор: Александр Дмитриенко
Теги: НБУ Валюта Виведення коштів Банки Банковская система
Читать далее
Источник
