12 апреля, 19:19 Сюжет Поделиться: 
Петр Порошенко и Андрей Пышный обмениваются обвинениями в соцсетях после того как НБУ оштрафовал МИБ (Фото: Петро Порошенко via Facebook, Андрій Пишний via Facebook)
7 апреля Национальный банк Украины сообщил, что оштрафовал за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма шесть банков, самый большой штраф был наложен на Международный инвестиционный банк, почти 80% которого принадлежат лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко.
После этого Евросолидарность и Петр Порошенко обвинили Нацбанк и его главу Андрея Пышного в том, что те участвуют в политических преследованиях. Регулятор эти обвинения отвергает.
Реклама
NV приводит главные заявления участников публичного спора.
Штраф и реакция Евросолидарности и Петра Порошенко
Как говорится в заявлении Нацбанка, датированном 7 апреля, Международный инвестиционный банк был оштрафован в марте на 20,5 млн гривен согласно:
- пунктом 4 второй статьи 8 Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, что заключается в ненадлежащем исполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов;
- частями первой и второй статьи 7 этого же закона «в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход»;
- также Нацбанк обвинил МИБ в ненадлежащем выполнении его запросов на документы и информацию.
Читайте также: «На всю страну врет». В Евросолидарности отрицают слова Стефанчука о командировке Порошенко
Европейская солидарность 9 апреля заявила о распространении фейков, связанных с этим штрафом, «Telegram-ботофермой Офиса президента» и обвинила Нацбанк в том, что его сотрудники вместе с «силовыми структурами и другими офисными прихвостнями» во время проверки МИБ «искали документы, рылись в клиентах и мечтали найти хоть что-то».
В заявлении также утверждается, что банк не является собственностью Порошенко, а в иллюстрации к этому сообщению сказано, что он принадлежит Прайм Эссетс Кэпитал.
В то же время, по данным YouControl, Порошенко является конечным бенефициарным владельцем 78,93% МИБ, имея «косвенное решающее влияние». Это связано с тем, что он имеет «прямое решающее влияние на 100%» Прайм Эссетс Кэпитал.
Читайте также: «Конференционный туризм». Стефанчук объяснил, почему не подписал командировку за границу Порошенко
Комментируя обоснование штрафа Нацбанком, в Евросолидарности заявили, что «к самому клиенту ни банк, ни Петр Порошенко не имеют никакого отношения», а банк обвиняют в том, что «он не выполнил работу ГБР, Минобороны, СБУ, Нацполиции и БЭБ и не осуществил проверку предприятия, с которым контракт заключило Министерство обороны». В заявлении партии сказано, что МИБ оспаривает решение о штрафе в суде.
Сам Порошенко 10 апреля в соцсети X заявил, что финансовый мониторинг Нацбанка ведет себя «абсолютно безответственно».
«Мы получили письмо о проверке деятельности Фонда Порошенко, фонда Рошен и Справи Громад. Больше им, очевидно, некого проверять», — утверждает лидер Евросолидарности.
Он заявил, что «вопросы, которые они задают, абсурдны».
Читайте также: В Евросолидарности заявили, что Порошенко не выпустили в командировку в США
«Первое — по каким принципам мы отбираем доноров. Я еще раз подчеркиваю: единственный донор Фонда Порошенко — это Петр Порошенко и Марина Порошенко. Так мы сидим: я выбираю Марину, а Марина — меня. И так уже 40 лет. Второе — по каким критериям мы выбираем направления использования средств. У нас все просто: 95% деятельности фонда — это поддержка Вооруженных Сил Украины. Не гуманитарка, не социалка, а армия. Третье — финмониторинг, который выполняет политические заказы, спрашивает, кто именно является получателем помощи. Отвечаю: более 200 подразделений: бригад, полков, батальонов, добровольческих формирований, ССО, которые держат сегодня фронт», — написал также Порошенко.
Ответ Нацбанка и Андрея Пышного
11 апреля Нацбанк и его глава Андрей Пышный опубликовали заявления о проверке МИБ и наложенном на него штрафе.
В Нацбанке заявили, что проверка МИБ была плановой, а соответствующий план был обнародован в декабре 2024 года.
Читайте также: Порошенко призвал изменить состав украинской делегации на переговорах с США
Кроме того, в регуляторе отметили, что предметом проверки является деятельность банка, а не его клиентов, и в деятельность клиентов банка Нацбанк не вмешивается.
«НБУ не требует от банков запрашивать дополнительные документы и сведения у клиентов при осуществлении проверки. НБУ не осуществляет проверок или оценок деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме тех, которые четко определены законодательством и относятся к кругу поднадзорных субъектов регулятора. В данном случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекта первичного финансового мониторинга. Национальный банк не направлял никаких запросов клиентам банка. Подчеркиваем: если банк обращается с дополнительными запросами к своим клиентам, то он делает это по собственной инициативе», — сказано в заявлении НБУ.
Также ведомство подчеркнуло, что его независимость не подлежит сомнениям, подтверждена международными партнерами и является основой доверия к финансовой системе.
Читайте также: «Как невосприятие Байдена и Трампа». Зеленский и Порошенко допустили ошибки, «кровная дружба» санкциями не завершится — обзор Radio NV
«Попытки умышленно и безосновательно пошатнуть доверие к независимости центробанка создает риски для финансовой стабильности и долгосрочного экономического роста… На сегодня проверка АО МИБ продолжается в плановом режиме. В публичной огласке вокруг этого процесса, спровоцированной владельцами и клиентами банка, мы видим давление на работу регулятора и, в частности, препятствование работе сотрудников инспекционной команды. Правление НБУ считает необходимым выступить в защиту команды, которая выполняет свои обязанности в соответствии с законодательством Украины», — заявили также в Нацбанке.
Глава НБУ Андрей Пышный написал на своей странице в Facebook, что Нацбанк под его руководством впервые прямо обвинили в выполнении политического заказа и безответственности, сославшись на пост, опубликованный накануне Порошенко.
Пышный написал, что Нацбанк не проверял деятельность Фонда Порошенко, фонда Рошен и ОО Справа Громад.
Читайте также: «Команди Венса і Путіна потирають руки». Протистояння Порошенко-Зеленський «злетіло з котушок» — Саакян про ви
«Надлежащую проверку Фонда, как и каждого своего клиента, должен осуществлять сам Международный инвестиционный банк, конечным бенефициарным владельцем которого является Петр Порошенко, в соответствии с Законом Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Проверка — это четкая процедура, которая регулируется Законом и нормативными актами НБУ», — заявил глава Нацбанка.
Он отрицает, что финмониторинг НБУ выполняет политический заказ, сославшись на то, что проверка является плановой и одновременно проверяют еще пять других банков и небанковских учреждений.
«На данный момент нарушений в действиях МИБ не зафиксировано, банк имеет возможность предоставить все необходимые объяснения. Зато публичная атака со стороны народных депутатов фракции Порошенко оказывает давление на инспекционную группу, препятствуя осуществлению законных полномочий регулятора», — заявил Пышный.
Читайте также: Порошенко призвал Зеленского встретиться с лидерами фракций после переговоров с Трампом
Глава Нацбанка написал, что в периметр проверки, кроме Фонда Порошенко, фонда Рошен и ОО Справа Громад, попали еще около 40 клиентов банка.
«В фокусе внимания валютного надзора прежде всего операции по невозврату валютной выручки и непоставка оплаченных товаров в течение последних трех лет», — отметил он.
Пышный также утверждает, что проверка МИБ Нацбанком не блокирует операционную деятельность клиентов банка.
Читайте также: Адвокат заявил, что от арестованного экс-чиновника УГО требуют свидетельствовать против Порошенко
«Убежден, что Петр Порошенко как человек, который был причастен к работе Национального банка, в том числе на должности председателя Совета НБУ, имеет полное понимание регуляторных требований, регламентов и организации работы регулятора. А значит, публикуя такие обвинения, сознательно втягивает НБУ в политическое противостояние, полностью осознавая последствия подрыва доверия к центробанку», — заявил глава НБУ.
Он обратился к Порошенко как конечному бенефициарному владельцу банка МИБ и основателю вышеупомянутых фондов и ОО с предложением — «в случае, если нарушения в действиях банка МИБ будут обнаружены, предоставить Национальному банку разрешение на раскрытие банковской тайны для обеспечения максимально понятной и прозрачной коммуникации с обществом по этой теме».
Читайте также: Адвокаты Порошенко заявили о «массе нарушений» в решении суда по «угольному делу»
«Требую немедленно публично предоставить доказательства давления со стороны НБУ, о которых говорится в заявлении — направленные на компании письма-запросы со стороны Национального банка или возможно другие доказательства. В случае их отсутствия — опровергнуть опубликованное заявление. Я лично гарантирую прозрачность и четкое соблюдение законодательства при проверке банка МИБ», — сказано также в заявлении Пышного.
Заявление Порошенко в ответ на реакцию Пышного
Комментируя слова Пышного в новой публикации в соцсети Facebook 11 апреля, Порошенко заявил, что Нацбанк не впервые обвиняют в выполнении политического заказа, но, возможно, впервые «в такой четкой и публичной форме».
Читайте также: Суд ограничил Порошенко сроки ознакомления с «угольным делом»
«Зная Вас лично, имею основания полагать, что со временем Вы к этому привыкнете. Как мне, так и Вам доподлинно известно, что уже на следующей неделе Вы и руководство НБУ планируете признать меня „лицом с небезупречной деловой репутацией“ — и использовать для этого указ президента [Владимира] Зеленского о применении против меня санкций как единственное формальное основание. Закон такого механизма не предусматривает. Это — внутринацбанковская трактовка. Но именно она позволит Вам реализовать цель: заблокировать и попытаться изъять принадлежащие мне акции банка. Посмотрим», — заявил глава Евросолидарнсти.
Он назвал неправдой то, что «НБУ не проверяет деятельность фондов, связанных с Порошенко».
Читайте также: «Правда или нет, проверять не будут». Как данные о тайных встречах соратников Трампа с Тимошенко и людьми Порошенко повлияют на ОП — политолог
«И именно по ним Вы требуете от банка документы, объяснения, а также ответ на вопрос, почему банк не признал операции этих клиентов рискованными. И еще раз попытаетесь наложить штраф. Надеюсь, хватит ума этого не делать. Вы фактически требуете трактовать деятельность благотворительных организаций как подозрительную. И именно поэтому складывается впечатление, что Ваша настоящая цель — не проверка банка, а препятствование деятельности структур, которые имеют отношение ко мне. Вы не выдвигаете аналогичных требований к другим банкам или фондам, даже если те осуществляют подобную благотворительную деятельность. Ваше внимание выборочно — и это очевидно», — утверждает Порошенко.
Он отметил, что, хотя формально проверка является плановой, фактически она политически мотивирована, и подчеркнул, что планы составляет сам Пышный.
«Ссылка на планы, которые Вы сами пишете — слабый аргумент для общества, которое видит совпадение: проверка начинается одновременно с зачисткой политического поля в стране — активизацией политических преследований, инициированных Офисом президента, прокуратурой, ГБР и их информационными сателлитами», — заявил глава Евросолидарности.
Порошенко назвал неправдой то, что финмониторинг не спрашивает, кто является получателем помощи.
Читайте также: О тайных переговорах Трампа
«Ваш запрос в банк содержит конкретную формулировку: „узнал ли банк перед перечислением средств от благотворительного фонда, почему тот покупает дроны для этой воинской части, а не для другой, и каким образом фонд ищет доноров“. Это не финансовый мониторинг. Это — политический интерес к природе волонтерской помощи. А если банк не даст ответ, который удовлетворит НБУ, — штраф в миллионы гривен. При таком подходе банк очень быстро станет убыточным. И тогда у Вас появится „основание“ для установления контроля над ним „в интересах стабильности банковской системы“. Сценарий знакомый», — сказано в заявлении главы Евросолидарности.
Порошенко назвал «ложным утверждением» то, что Нацбанк не блокирует деятельность клиентов банка, отметив, что фактически НБУ создает условия, при которых МИБ «воздерживается от обслуживания фондов», доноры уменьшают пожертвования, а операционная деятельность усложняется из-за риска «подозрительных» оценок.
Читайте также: «Пикантная ситуация». Действительно ли соратники Трампа тайно встречались с Тимошенко и людьми Порошенко, и что это значит для ОП — разбор NV
«„Предоставление разрешения на раскрытие банковской тайны“ — риторическая ловушка. Вы предлагаете мне дать согласие на раскрытие банковской тайны „в случае выявления нарушений“. Но Вы сами эти нарушения создаете. Только на прошлой неделе комитет НБУ оштрафовал МИБ на 20,5 млн грн — за обслуживание компании, у которой был контракт с Минобороны и к которой ни я, ни банк не имели никакого отношения. Другие банки, которые работают с этой же компанией, — без санкций. Чиновники Минобороны — без претензий. Но „банк Порошенко“ — наказан. Это — избирательность, а не регуляторная объективность», — написал глава Евросолидарности.
Кроме того, он утверждает, что Нацбанк сам запретил показывать доказательства давления, обозначив запрос, в котором говорится о соответствующих вопросах, грифом «банковская тайна», поэтому банк не имеет права его обнародовать.
Читайте также: Тайные переговоры США с оппонентами Зеленского: Порошенко и Тимошенко отреагировали на данные СМИ и выступили против выборов во время войны
«Если Вы действительно хотите прозрачности — снимите гриф и опубликуйте запрос НБУ. Там и есть ответы на Ваши риторические требования», — заявил Порошенко.
Глава Евросолидарности также обвинил Пышного в том, что он незаконно блокирует уплату им налогов, а также разослал банкам «циркуляр» о блокировании его счетов на основании указа президента, который на тот момент не был опубликован и не вступил в силу.
Читайте также: Адвокаты Порошенко обжалуют санкции против него в Верховном Суде
«Это не „прозрачность“. Это — превышение полномочий и сервильность вместо независимости. Обе ситуации сейчас рассматриваются Верховным судом в рамках моего иска против Владимира Зеленского. Заседание — 17 апреля. Если Вам действительно интересна дискуссия о соблюдении законодательства — можете прийти лично. А если нет — не проблема. Наши юристы подробно вспомнят в суде и представят обществу все статьи закона, которые Вы и Ваши подчиненные нарушили», — заявил Порошенко.
Редактор: Анастасия Одинцова
Теги: Петр Порошенко МИБ НБУ Национальный банк Украины Андрей Пышный Штраф партия Европейская Солидарность
Читать далее
Источник
