Затонувший в Одессе танкер Delfi участвовал в контрабандных схемах Курченко — СМИ

204


dumskaya.net

загрузка...

По информации СБУ, танкер DELFI, потерпевший крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года, может быть причастен к контрабанде топлива.

Об этом говорится в акте по итогам расследования обстоятельств крушения танкера, опубликованном Государственной службой морского и речного транспорта Украины.

В документе указано, что, по информации Службы безопасности, танкер DELFI «может быть причастен к противоправному перемещению горюче-смазочных материалов с уклонением от уплаты таможенных платежей».

В акте также говорится, что судно находилось в территориальном море Украины с нарушением требований действующего национального и международного законодательства, в частности без флага. Из реестра флага Молдовы оно было исключено в сентябре 2018 года.

Судовладельцем потерпевшего крушение танкера в акте указана британская компания Mister Drake PC. Как пишет одесское интернет-издание Думская, до этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица: сначала в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом — Frio Fondo LP, тоже из Бирмингема.

По информации Думской, и сам танкер, и обе бирмингемские компании фигурируют в уголовном производстве № 12 016 160 000 000 042, открытом 27 января 2016 года. В материалах дела говорится, в течение 2012−2014 годов близкая к семье экс-президента Виктора Януковича бизнес-группа Сергея Курченко организовала схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или даже как продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода, хотя на самом деле продавали здесь. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы служебные лица целого ряда частных предприятий, должностные лица государственных органов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов. Среди них был и танкер Delfi.

Во время обыска, который был проведен в апреле 2017 года в измаильском офисе одной из компаний, аффилированных с группой Курченко, следователи обнаружили листы бумаги с оттисками печатей М/Т DELFI IMO 8 866 266, ATENIA HOLDINGS LIMITED, FRIO FONDO LP.

Источник Думской в правоохранительных органах сообщил, что танкер участвовал в контрабандных перевозках до 2018 года, пока не повредил машину, став несамоходным. Тогда судно отбуксировали в нейтральные воды у порта Южный, где оно работало плавучим складом для нефтепродуктов, в том числе контрабандных.

Источник

Загрузка...

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ