Сотрудники СБУ провели успешную спецоперацию, заблокировав работу международной финансовой пирамиды. В пресс-центре украинской спецслужбы подчеркнули, что дельцы уже успели нанести значительные финансовые убытки гражданам Украины и стран ЕС, сообщает replyua.net.
Сотрудникам СБУ удалось заблокировать работу Forex Trend Limited. Под этим громким названием скрывалась самая обычная финансовая пирамида, правда, международного масштаба. В пресс-центре СБУ отметили, что злоумышленники своими незаконными действиями нанесли значительные финансовые убытки, как гражданам Украины, так и жителям стран Евросоюза.
Ранее оперативникам удалось установить, что Forex Trend Limited, работавшая под видом инвесткомпании, на самом деле банально выманивала средства у доверчивых граждан, обещая тем баснословную прибыль. Для этого аферисты использовали ранее созданные интернет-сайты и фиктивные торговые площадки. Мошенники развили весьма активную деятельность. По информации СБУ, они сумели завладеть, в общей сложности, весьма приличной суммой — речь идет о примерно 340 миллионах гривен. Деньги, вносимые клиентами, организаторы пирамиды сразу же выводили через специально созданную для этого цепочку фиктивных компаний в оффшоры с последующим обналичиванием в Украине и странах ЕС. Напомним, ранее Алексей Кущ заявил, что средства, заходящие в Украину с Кипра и из Нидерландов — это просто отмывание теневых денег.
Источник
