Юрист Андрей Портнов спешит сообщить, что в деле Петра Порошенко по отмыванию преступных доходов появились увлекательные факты. Как передает replyua.net, об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
«Мы обратили внимание на информацию НБУ, что в период мая-июня 2019 года средства физических лиц в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке резко уменьшились на 799,9 млн гривен», — пишет Портнов. По его словам, всё это было изучено и удалось установить, что в период с 17 по 21 мая Порошенко три раза снимал по одному миллиону долларов. Причем делал это он физически и наличными. Далее, в последующие дни, бывший президент также активно снимал деньги – ровно семнадцать раз, вплоть до 18 июня, от 1 до 2 миллионов долларов.
«В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр. Мы зарегистрировали вчера в ГБР ходатайство с конкретными фактами и датами и планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах», — отмечает Портнов. Он добавил, что теперь следствие будет разбираться, куда бывший гарант спрятал деньги.
Источник
