Аудит показал, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финансового учреждения более 5 миллиардов долларов — Коломойский, Боголюбов, ПриватБанк

89

Аудит показал, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финансового учреждения более 5 миллиардов долларов
Проанализировав материалы аудита, проведенного компанией Kroll, в OCCRP (Центре исследования коррупции и организованной преступности) объяснили, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финучреждения 5,5 миллиарда долларов. Для этого Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов применил схему, в которой был задействован филиал банка на Кипре, сообщает replyua.net.

Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский ранее вывели из ПриватБанка 5,5 миллиарда долларов, применив схему, в которой было задействовано кипрское отделение финансового учреждения. К такому выводу пришли в Центре исследования коррупции и организованной преступности после изучения данных аудита, проведенного компанией Kroll.

загрузка...

Экс-владельцы ПриватБанка не зря решили задействовать именно эту схему. Все дело в том, что филиал банка на Кипре в НБУ рассматривали как одно из отделений финансового учреждения в Украине. Соответственно, чиновники Нацбанка не видели, что средства выводятся из страны, и переводятся на Кипр. ВУ свою очередь кипрские регуляторы не выявили признаков фиктивности у контрактов, на основании которых осуществлялись банковские переводы на общую сумму 5,5 миллиарда долларов. Напомним, ранее Андрей Блинов объяснил, что судебное решение по ПриватБанку еще долго не будет иметь никаких практических последствий.

Источник

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...